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陈永华发表于: 2016-12-02 15:31:51
标题: 无主题
内容: 我实名举报“新华大庆产权交易所”及其001会员单位福建普道投资公司违规违法,在日常的生产经营中严重违规,,以“投资现货原油”“银行第三方存管”等为名诈骗我100万元,违反了《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号), 2.《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号), 3.《商品现货市场交易特别规定(试行)》(2013年商务部令第3号)第二十条, 4. 黑金办联发〔2015〕1号等相关文件的规定,明确了新华大庆产权交易所不得以集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行交易,不得以大宗商品现货为名开展类期货交易,而现实的经营情况确恰恰相反,这个从我们的客户交易报表上可以很清楚的看出来。因此我特向贵厅实名举报,望贵厅严厉查处该公司的违规行为,并挽回本人的100万元损失。谢谢!
回复:
黑龙江省于2013年7月通过国家清理整顿工作通过联席会议检查验收,新华(大庆)产权交易所属于当时我省保留的交易场所之一。按照其在国家清理整顿各类交易场所部际联席会议及我办通过的备案材料,该交易所主要以协议转让、拍卖、招投标、场内竞价等方式进行产权的进行交易。公司的经营范围包括,一般经营范围:知识产权服务(不含专利代理)、社会咨询服务。按照国家有关规定,黑龙江省政府从未批准任何交易场所以任何形式开展原油、成品油现货及其衍生品交易。 特别提醒,关于解决投资者损失问题的方式,实际上是解决投资者与相关当事人的经济纠纷。按照法律规定,经济纠纷的解决,可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式进行。导致投资者损失的原因和有关具体情况可能不尽一致,解决的方式也会有所不同。建议如发现非法经营机构或个人涉嫌诈骗、构成犯罪的,应当立即向当地公安机关报案。对于有关机构涉嫌无照经营,投资者也可向工商等部门投诉举报。有关投资者根据具体情况,依法选择解决自己损失的方式。 再次提醒投资者,远离违法违规的交易,是保护自己利益的最好方式。投资者在参与地方交易场所交易活动前,要仔细了解其交易规则、交易方式,发现采用集中交易方式开展标准化合约交易的,请不要参与,以免造成财产损失。
回复时间:
2016-12-28 11:12
俞慧发表于: 2016-12-01 13:46:39
标题: 无主题
内容: 请问哈尔滨贵金属交易中心合法合规吗?本人通过炒股qq群被拉去哈尔滨贵金属交易中心开户,接着听“老师”的喊单来炒白银和白银锭,11月28日早被系统强制平仓,没有任何电话/短信确认,也未征求我的同意!直接造成我损失79800元,另手续费6233.40元,合计86033.40元。已经通过书面形式向该交易所申诉,但是迟迟不给答复。所以来问一下,哈尔滨贵金属交易中心合法合规吗?我想要回我的损失,我的血汗钱!谢谢!
回复:
您好, 按照哈尔滨贵金属交易中心有限公司备案信息,交易产品为电解铜。黑龙江省政府从未批准任何交易场所以任何形式开展白银现货交易。根据根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)规定,各类交易场所应依法合规开展经营,不得将任何权益拆分为均等份额公开发行;不得采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人;不得以集中交易方式进行标准化合约交易;未经国务院相关金融管理部门批准,不得从事期货、保险、信贷、黄金等金融产品交易。 建议如发现非法经营机构或个人涉嫌诈骗、构成犯罪的,应当立即向当地公安机关报案。对于有关机构涉嫌无照经营,投资者也可向工商等部门投诉举报。有关投资者根据具体情况,依法选择解决自己损失的方式。提醒投资者,远离违法违规的交易,是保护自己利益的最好方式。投资者在参与地方交易场所交易活动前,要仔细了解其交易规则、交易方式,发现采用集中交易方式开展标准化合约交易的,请不要参与,以免造成财产损失。
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2016-12-28 11:11
吕卫宁发表于: 2016-11-30 18:45:10
标题: 无主题
内容: 你好,想咨询下贵省是否有网络小贷(互联网小贷)政策,如有请告知设立条件,谢谢。我司想投资设立网络小贷公司。
回复:
欢迎您的咨询。我办按照“防范风险、注重质量、择好择优、成熟一家、试点一家”的原则,重点支持和鼓励国内领先的大型电子商务企业发起设立的小额贷款公司开展网络小额贷款业务试点,已确定4家试点公司。目前,相关的监管政策规定正在研究起草中,如有其他问题,欢迎您来电咨询。
回复时间:
2016-12-19 14:03
陈永华发表于: 2016-11-28 11:14:38
标题: 无主题
内容: 金融办各位领导你们好,我是大庆产权交易所违规经营的受害者,大庆产权交易所在没有任何经营资质的情况下,做现货原油电子盘交易,他们打着现货原油的幌子实际做着非法期货的经营,严重违反国办38,37号文,请问由谁来对此公司进行监管,我的损失一直没有得到解决,由谁来监管公司尽快解决我们的损失,请正面回答,指明方向,谢谢。
回复:
黑龙江省于2013年7月通过国家清理整顿工作通过联席会议检查验收,新华(大庆)产权交易所属于当时我省保留的交易场所之一。按照其在国家清理整顿各类交易场所部际联席会议及我办通过的备案材料,该交易所主要以协议转让、拍卖、招投标、场内竞价等方式进行产权的进行交易。公司的经营范围包括,一般经营范围:知识产权服务(不含专利代理)、社会咨询服务。按照国家有关规定,黑龙江省政府从未批准任何交易场所以任何形式开展原油、成品油现货及其衍生品交易。 特别提醒,关于解决投资者损失问题的方式,实际上是解决投资者与相关当事人的经济纠纷。按照法律规定,经济纠纷的解决,可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式进行。导致投资者损失的原因和有关具体情况可能不尽一致,解决的方式也会有所不同。建议如发现非法经营机构或个人涉嫌诈骗、构成犯罪的,应当立即向当地公安机关报案。对于有关机构涉嫌无照经营,投资者也可向工商等部门投诉举报。有关投资者根据具体情况,依法选择解决自己损失的方式。
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2016-12-28 11:10
张磊发表于: 2016-11-18 17:51:36
标题: 无主题
内容: 新华(大庆)产权交易所及其会员单位诱导我在其平台上开户,害我造成重大损失,请问该公司是否获得审批,是否具备原油经营资质,是否具备金融衍生品资质。
回复:
黑龙江省于2013年7月通过国家清理整顿工作通过联席会议检查验收,新华(大庆)产权交易所属于当时我省保留的交易场所之一。按照其在国家清理整顿各类交易场所部际联席会议及我办通过的备案材料,该交易所主要以协议转让、拍卖、招投标、场内竞价等方式进行产权的进行交易。公司的经营范围包括,一般经营范围:知识产权服务(不含专利代理)、社会咨询服务。按照国家有关规定,黑龙江省政府从未批准任何交易场所以任何形式开展原油、成品油现货及其衍生品交易。 特别提醒,关于解决投资者损失问题的方式,实际上是解决投资者与相关当事人的经济纠纷。按照法律规定,经济纠纷的解决,可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式进行。导致投资者损失的原因和有关具体情况可能不尽一致,解决的方式也会有所不同。建议如发现非法经营机构或个人涉嫌诈骗、构成犯罪的,应当立即向当地公安机关报案。对于有关机构涉嫌无照经营,投资者也可向工商等部门投诉举报。有关投资者根据具体情况,依法选择解决自己损失的方式。
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2016-12-28 11:09
来雨祥发表于: 2016-11-17 19:04:03
标题: 无主题
内容: 各位领导,你们好! 今年5月,新华(大庆)产权交易所旗下的会员单位深圳前海众鼎汇国际金融有限公司的业务员(微信号lin13304,最初微信名叫惜缘,中间改为神仙姐姐,现在叫花落知多少;QQ号为749818481,她提供的姓名为李嘉苓,电话18192056755)加我为好友,把我拉入一微信群,由一个微信名叫信义的老师(微信号为siven362466113,最近微信名改为无界)通过网络直播间讲股票知识。群里有众多他们公司安插的伪装成投资客的“托儿”故意制造很容易赚钱的气氛与之呼应,尔后有“托儿”说原油现货好赚钱叫信义讲原油。接着信义就通过YY视听50997858频道号讲原油知识,说买原油无时间限制、无大庄家托盘、极高收益、和国际接轨,赚的是外国人的钱、资金属建设银行第三方监管,账户安全有保障,政府大力支持等等。之后几天就推荐了深圳前海众鼎汇国际金融有限公司QQ为2742899904的开户客服,并说新华(大庆)产权交易所是全国最正规的交易所(有聊天记录为证),在客服那里开户后凭开户截图才能进入微信号为HAN550122叫天马行空的群主组建的股票原油VIP群,群里有大量公司伪装成的客户的托儿时常发经过PS或者是通过模拟盘做的赢利截图诱骗我们下单。 在他们的游说下,我加了QQ号为2742899904的客服,客服用QQ远程帮助功能为我在网上开了户,并将交易软件通过QQ发送给我下载、安装、使用,向我提供了用户名和交易密码,(当时并未签定任何协议和进行风险意识教育)之后客服又向我提供了深圳前海众鼎汇国际金融有限公司委派的喊单指导李老师(QQ号为1330493384、微信号为li1341187、电话号为13411879947),由李老师喊单指导操作。 这个喊单的李老师,他更是不断诱导我加大入金,三番五次诱导说跟着他做保证赚钱,还打电话给我说可以一夜给我赚回辆奔驰等等,在他的引诱下,我三次加金。然而事实情况却恰恰相反,几乎每次在他所说的大行情中,按照李老师的提示操作我都大大亏损。在2个月的时间里,我辛辛苦苦挣来的近30万元血汗钱就这样被诈骗掉! 造成目前的生活进入了无尽的苦痛! 在收看了CCTV13频道曝光的记者调查买现货骗局和CCTV2现货交易诈骗调查栏目,我才如梦方醒! 经查询商务部文件,明确规定新华大庆产权交易所及会员单位深圳前海众鼎汇国际金融有限公司并没有做原油成品油仓储、批发、销售经营资质,包括在各种交易场所、交易平台内从事原油、成品油仓储、批发、销售。 新华大庆产权交易所虽然是黑龙江省通过部际联席会议审核保留的交易所,但其上市的交易产品“大庆原油指数和龙油指数”未经国家相关主管部门批准,是不允许上市并公开发行的产品。他们进行的是国家明令禁止的非法期货!主要依据如下   一)新华(大庆)产权交易所有限公司及其会员单位深圳前海众鼎汇国际金融有限公司本身不具备从事原油现货交易资质。2015年10月20日,中国新闻网发表商务部召开例行新闻发布会,针对地下炒油现象,商务部新闻发言人沈丹阳表示,截止发布会之日,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。新华(大庆)产权交易所有限公司及其会员单位深圳前海众鼎汇国际金融有限公司根本不具备原油现货交易资质,属违法违规经营。2016年7月14日中华人民共和国商务部关于申请公开部分企业原油、成品油仓储、批发、销售经营资质信息的统一答复中明确规定新华大庆交易所不具有原油、成品油仓储、批发、销售经营资质。按照《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令第412号)、《原油市场管理办法》和《成品油市场管理办法》等规定任何从事原油、成品油仓储、批发、销售的企业,包括在各种交易场所、交易平台内从事原油、成品油仓储、批发、销售的买卖双方,均须具备法律法规规定的资质条件,取得商务部门的经营许可。   二、新华大庆产权交易所及深圳前海众鼎汇国际金融有限公司违法事实   新华大庆产权交易所有限公司,通过全国企业信用信息公示系统查询,为各类产权、公共资源、资产、非上市公司股权托管、债权、环境能源、大宗商品、基金、理财产品、保险产品的交易活动提供场所和平台服务;提供产权交易鉴证服务;提供资讯、咨询、培训、财务顾问服务。(1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) 新交所旗下的会员单位深圳前海众鼎汇国际金融有限公司经营范围为股权投资基金管理(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询、经济信息咨询、投资咨询(以上均不含限制项目);金融信息咨询,提供金融中介服务,接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)   (一)涉嫌超范围经营   1、非法交易现货原油   根据《对外贸易法》、《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等有关规定,任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业,必须具备法律法规所规定的资质条件,并取得经营许可。商务部2015年10月20日召开的例行新闻发布会,针对炒油乱象,商务部新闻发言人沈丹阳表示,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。   新交所和其旗下会员单位深圳前海众鼎汇国际金融有限公司经营范围中并不包含原油,没有经营原油经营资质,却代理会员,招揽客户在其名下开设账户进行现货原油、龙油买卖交易。该公司官方网站明确其在经营大宗商品原油、产权龙油交易投资平台,其客服人员对客户称公司是进行现货原油产权龙油交易(有qq聊天记录为证)。基于以上事实,请工商部门依法对新交所交易现货原油的非法经营行为依法予以处罚。   2、非法组织期货交易活动   新交所以及会员单位深圳前海众鼎汇国际金融有限公司使用其交易软件进行电子化集中交易,其特征包括标准化合约T+0、公开集中交易、未来才交付、保证金杠杆交易、对冲交易、交易目的并非实际交付现货而是赚取差价、交易功能并非促进商品流通而是进行投资等。这些特征是典型的期货交易方式,符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发【2013】111号)关于非法期货交易的认定标准;名为现货,却恰好符合《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)等文件中禁止的行为,其实质是在非法组织期货交易活动。该公司没有期货经营资质缺擅自从事期货业务,违反了《期货公司期货投资咨询业务试行办法》(证监会令第70号第三、四、六、十三,二十四条等)、中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)文件相关规定。按照《期货交易管理条例》第七十五条规定:非法设立期货交易场所或者以其他形式组织期货交易活动的,由所在地县级以上地方人民政府予以取缔,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不满20万元的,处20万元以上100万元以下的罚款。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处1万元以上10万元以下的罚款。非法设立期货公司及其他期货经营机构,或者擅自从事期货业务的,予以取缔,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不满20万元的,处20万元以上100万元以下的罚款。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处1万元以上10万元以下的罚款。   (二) 涉嫌虚假宣传、夸大收益   新交所旗下的代理商深圳前海众鼎汇国际金融有限公司的业务员通过qq等社交工具,通过“我们喊单准确率达到95%、跟我们炒油赚钱非常容易、我们的客户都是大赚、他们赚钱就跟捡钱一样、抓紧跟上他们操作赚钱”等一些极具诱惑性的宣传语,诱导没有投资经验的客户参与高风险交易。然而事实是,该公司的客户无一例外,都是短时间内巨额亏损!   (三)违规开户,扣押客户协议书,涉嫌合同诈骗    违规事实:   1、新交所下面的代理商深圳前海众鼎汇国际金融有限公司为客户开户签协议太随意,仅凭用户的身份证电子照片就完成整个程序,没有对客户风险等进行深入审核评估,不负责地引诱自然人入市交易。   2、本人没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名,本人也没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。   3、客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间及笔试才能实盘操作的法律条文规定,开户后即要求客户入金激活,激活后就要求操作。操作前没有任何风险提示。    认定依据:   1、2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号)明确规定:“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。”    2、深圳前海众鼎汇国际金融有限公司没有按2005年4月1日起施行的《中华人民共和国电子签名法》第三章相关要求开展电子签名,属于无效电子协议。   3、按各会员单位的客户协议书相关条款,客户协议书应双方各执一份,但是我们并没有收到纸介质协议及电子件协议。 (四)偷税漏税 深圳前海众鼎汇国际金融有限公司诱导我们购买现货原油(有交割单和银行流水为证)但实际上我自始至终都没看到我的货物原油,深圳前海众鼎汇国际金融有限公司也重来没有给 我们出具任何发票,电话索取也没结果。所以新华大庆产权交易所及其会员单位深圳前海众鼎汇国际金融有限公司涉嫌偷税漏税。 (五)涉嫌异地经营 深圳前海众鼎汇国际金融有限公司,公司注册地址为前海,而实际经营地址为深圳市宝安区前进2路智慧创新A座111-113  (六)通过隐瞒真相、诱导交易,实施欺诈行为   深圳前海众鼎汇国际金融有限公司采取的是客户与其对赌的做市商交易模式,也就是客户亏钱会员单位赚钱、客户赚钱会员单位亏钱的双方对赌。不像股票,所有投资者之间互相交易,证券公司只提供平台,不参与交易。而现货原油交易中没有任何第三方,只有客户与会员单位之间的对赌交易。只需调取新交所的利润报表便可证明,客户亏损都进入该公司的帐。   在一个你赚我亏的交易环境中,该新交所会员单位深圳前海众鼎汇国际金融有限公司给本人安排一对一知道老师指导交易,这是为其更方便地实施诈骗而玩的掩人耳目的把戏。操作前,该新交所会员单位深圳前海众鼎汇国际金融有限公司的客服和指导老师多次强调,必须严格跟随老师喊单才能赚钱,骗取客户信任后,引导客户反向操作或重仓操作,使客户迅速亏损,赚取客户亏损头寸,恶意欺诈客户的巨额钱财。其行为已构成诈骗。   (七)虚假银行“三方托管”涉嫌非法集资   新华大庆产权交易所旗下的会员单位深圳前海众鼎汇国际金融有限公司在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打到新交所开设的建行账号:23001669851059977777、23001669851059966666 上。通过建行柜台查询,这两个账号根本不是托管账号,而实际上只是一种“银商银权”(它是一种新型微型自助银行服务产品,通过电子渠道,实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务)。也就是说,银商银权业务银行只负责资金划转,而并非三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了新交所的帐户。其公正性、独立性都没有第三方保障,对客户资金造成极大风险。而新交所此举涉嫌金融交易诈骗罪。 依据证监会、国家发改委、工信部、商务部、工商总局、银监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(2013年12月23日证监发〔2013〕74号)中的第四.(三)“严格执行国发〔2011〕38号和国办发〔2012〕37号文件规定的设立审批原则,积极配合有关部门查处以电子商务名义违规开展标准化合约交易活动。(工商总局负责)”,各地方市场监管委有责任对交易场所“违规开展标准化合约交易活动”的行为应依法予以查处。 泱泱大国,竟然存在如此骗局!被新华大庆交易所旗下的深圳前海众鼎汇国际金融有限公司骗几万元、几十万元、上百万的大有人在。无数人倾家荡产、妻离子散。无数人老无所依,生活陷入无尽的痛苦!恳求黑龙江金融办在百忙中彻查新华大庆产权交易所和其会员单位深圳前海众鼎汇国际金融有限公司背后的保护伞!为民除害,责令新华大庆产权交易所和其会员单位深圳前海众鼎汇国际金融有限公司返还骗取我的血汗钱!彻底清理整顿非法平台,还受害百姓一个公道! 此致 敬礼!
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黑龙江省于2013年7月通过国家清理整顿工作通过联席会议检查验收,新华(大庆)产权交易所属于当时我省保留的交易场所之一。按照其在国家清理整顿各类交易场所部际联席会议及我办通过的备案材料,该交易所主要以协议转让、拍卖、招投标、场内竞价等方式进行产权的进行交易。公司的经营范围包括,一般经营范围:知识产权服务(不含专利代理)、社会咨询服务。按照国家有关规定,黑龙江省政府从未批准任何交易场所以任何形式开展原油、成品油现货及其衍生品交易。 特别提醒,关于解决投资者损失问题的方式,实际上是解决投资者与相关当事人的经济纠纷。按照法律规定,经济纠纷的解决,可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式进行。导致投资者损失的原因和有关具体情况可能不尽一致,解决的方式也会有所不同。建议如发现非法经营机构或个人涉嫌诈骗、构成犯罪的,应当立即向当地公安机关报案。对于有关机构涉嫌无照经营,投资者也可向工商等部门投诉举报。有关投资者根据具体情况,依法选择解决自己损失的方式。 再次提醒投资者,远离违法违规的交易,是保护自己利益的最好方式。投资者在参与地方交易场所交易活动前,要仔细了解其交易规则、交易方式,发现采用集中交易方式开展标准化合约交易的,请不要参与,以免造成财产损失。
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2016-12-28 11:08
李新鹏发表于: 2016-11-12 13:09:42
标题: 无主题
内容: 新华(大庆)产权交易所有限公司有没有现货原油交易的执照和资质?该公司可以允许会员单位从事现货原油操作,而且是T+0的交易模式?该公司旗下信天瑞(厦门)资产管理有限公司065号会员公司就没有现货交易的执照和资质,为什么让该公司打着新华(大庆)产权交易所有限公司的名号,诱骗投资者从事原油买卖,导致投资者巨额亏损?
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黑龙江省于2013年7月通过国家清理整顿工作通过联席会议检查验收,新华(大庆)产权交易所属于当时我省保留的交易场所之一。按照其在国家清理整顿各类交易场所部际联席会议及我办通过的备案材料,该交易所主要以协议转让、拍卖、招投标、场内竞价等方式进行产权的进行交易。公司的经营范围包括,一般经营范围:知识产权服务(不含专利代理)、社会咨询服务。按照国家有关规定,黑龙江省政府从未批准任何交易场所以任何形式开展原油、成品油现货及其衍生品交易。
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2016-12-28 11:07
白世荣发表于: 2016-11-10 21:15:55
标题: 无主题
内容: 2015年10月,一位广东网友加了我,网名李娜,电话号码(13184520598.QQ号码545683434),原来一直聊天。2016年4月份,她给我发了一个截图,当时我也不懂,这是什么。她说这是一种投资,收益高。同时发来了她赚钱的图片。她投资的是新华(大庆)产权交易所有限责任公司下属的会员单位,深圳盛邦国际金融服务有限责任公司。(会员编号056) 网友李娜说:新华(大庆 )产权交易有限公司是国内最大做现货原油的正规合法的平台,具有政府的完整批文,而且资金是第三方银行监管,安全有保障,买涨买跌都赚钱,不受国家政策影响,风险可以控制。2016年4月10日网友李娜给我发来了她赚钱的图片和信息,平台的原油经常可以翻几倍,告诉我,她跟着某某老师操作又赚了多少多少钱。2016年4月26日网友网友李娜不断的诱惑我,于是在她的诱导下, 让我也投资龙油。2016年5月5月25日对网友李娜对我说,她可以帮我开户。当天下午,网友李娜让深圳盛邦国际金融服务有限责任公司的曾总监给我开户。曾总监,(QQ号码1284060181.电话号码17094106337 ).曾总监让他公司的黄女士(开户签约专员)给我开户的。黄女士(QQ号码1074432130 电话号码15118013925)2016年5月26日, 黄女士给我发来了《新华产权交易所软件》,让我看看,2016年5月30日黄女士在网上给我远程开户,她让我在QQ上传,我的身份证正反面的照片(电子版)和手持身份证半身照片(电子版)和我的建行卡的照片。就给我完成开签约。实盘交易账号为:056999754215461,开户的整个过程中没有给我提示风险控制,她们在网上多次发来炒作原油赚取丰厚利润的截图,他们不断夸张虚假的宣传说炒现货原油是一种新的投资品种,可以获得几倍的高额回报,夸大盈利,100%会赚钱,但闭口不谈风险,说人为可以设置止损,因此风险可控。会员单位多次承诺只要严格跟上所谓技术老师操作收益将达到翻番,要我一定要听老师的喊单。  2、揭露诈骗本质 我根本没意识到已经掉入骗子他们设置的陷阱,经过他们很多的诱惑。 2016年5月30日我入金10万,2016年6月1日在黄女士简单的介绍下,她并未告知和提示我任何风险。黄女士就给我介绍了王老师带我操作龙油(1000),在王老师的指导下,就开始投资龙油(1000)了。王老师经常给我指导错误,喊反单,造成我巨额的亏损。2016年6月1日止6日我投资龙油1000亏损45718.9元,6月8日我投资龙油100亏损18211.4元,导致到2016年6月8日,我就亏损了63930.3元钱。从2016年6月1日到20116年6月8日。我在该平台亏损达到63930.3元,其中手续费都是接近30000元。我现在处境十分艰难,基本生活都难以保障。最近通过学习了有关的法律、法规和国家的相关政策,观看了以及2014年中央电视台315晚会揭示的“现货白银”的骗局、中央电视台2016年3月18日焦点访谈“平台下的陷阱”诸多媒体的报道等,我才震惊地知道自己是掉进一个精心设置好的新型“现货原油投资陷阱”的骗局中,实际是非法期货。被诱导进行的交易都是违法违规的。目的就是将我的钱通过所谓的“交易”变成新华(大庆)产权交易所有限公司和深圳盛邦国际金融服务有限责任公司有关员工的收益。
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黑龙江省于2013年7月通过国家清理整顿工作通过联席会议检查验收,新华(大庆)产权交易所属于当时我省保留的交易场所之一。按照其在国家清理整顿各类交易场所部际联席会议及我办通过的备案材料,该交易所主要以协议转让、拍卖、招投标、场内竞价等方式进行产权的进行交易。公司的经营范围包括,一般经营范围:知识产权服务(不含专利代理)、社会咨询服务。按照国家有关规定,黑龙江省政府从未批准任何交易场所以任何形式开展原油、成品油现货及其衍生品交易。 特别提醒,关于解决投资者损失问题的方式,实际上是解决投资者与相关当事人的经济纠纷。按照法律规定,经济纠纷的解决,可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式进行。导致投资者损失的原因和有关具体情况可能不尽一致,解决的方式也会有所不同。建议如发现非法经营机构或个人涉嫌诈骗、构成犯罪的,应当立即向当地公安机关报案。对于有关机构涉嫌无照经营,投资者也可向工商等部门投诉举报。有关投资者根据具体情况,依法选择解决自己损失的方式。 再次提醒投资者,远离违法违规的交易,是保护自己利益的最好方式。投资者在参与地方交易场所交易活动前,要仔细了解其交易规则、交易方式,发现采用集中交易方式开展标准化合约交易的,请不要参与,以免造成财产损失。
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2016-12-28 11:06
李新鹏发表于: 2016-11-09 22:45:58
标题: 无主题
内容: 新华(大庆)产权交易所有限公司 公司地址:黑龙江省大庆市高新区开发区新风路6-1号大庆服务外包产业园C1座1005室,联系电弧:4006981999,工商营业执照号:230000100082446 公司地址:http://ysp.dq-xee.com 会员单位地址:新华(大庆)产权交易所有限公司信天瑞056会员单位 联系电话:059163088208/13015769118 单位地址:福建省福州市鼓楼区鼓东街道中山社区环球广场22楼 案例经过 2016年7月初开始,新华(大庆)产权交易所有限公司旗下信天瑞平台056会员单位(开户时我什么都不知道,开户的业务经理自称“陈总”说他们是新华产权交易所有限公司073会员单位,后来经过核实才知道他们是新华产权交易所有限公司旗下信天瑞平台056会员单位)会员单位业务经理陈总多次联系我,她告诉我现在炒原油人少稳赚钱,我以前从没接触过原油,我担心会亏损,她说只要跟着老师做就不会亏损,尽管我心存疑虑,还是在她们精心诱骗下我注册了一个账户,陈总告诉我必须给账户里面转入10万资金才能激活账户,我告诉她我没有那么多我只有5万,后来她就说那就先转入5万激活,她还告诉我资金是银行三方监管,资金绝对安全,反复催促我入金操作。其实我根本不知道什么是三方监管,给账户入金后不知道为什么资金直接转入新华(大庆)产权交易所有限公司账户,有银行流水做证。7月6日开始跟着陈总推荐的林老师开始操作原油。没有任何模拟操作,入金后就直接催做单,林老师下达指令3手空单(意思就是说让买跌)1000桶原油,刚下单立马就涨了,眼看就要亏2000多了,心里很害怕,这时林老师说不要怕这个叫震荡,等会还会跌下去的,过了一会果然跌下去了,我看到盈利了100直接就抛了,可是扣除手续费我还是亏了1000多。过了一会林老师又给我下达指令3手多单(意思就是买涨),没过一会就赔了2000多。这时林老师告诉我今晚行情反常,明晚22:30有大行情,一定帮我赚回来。他还建议我继续入金,说下个礼拜行情好了一晚就能赚回来,我当时心里一直想着把我赔的钱赚回来就不操作了,就这样一直在他们精心设计的圈套下我先后入金10万,后来全部陪完。 新华(大庆)产权交易所有限公司信天瑞平台056会员单位代理商利用新华(大庆)产权交易所有限公司这个非法电子平台,没有营业执照,只通过业务员和无喊单资质的老师通过QQ或电话串谋设局故意引诱导受害者操作,导致操作者爆仓资金亏损,从中谋取点差和手续费。 平台有动力促使客户亏损,因为这些人的佣金提成等都来自客户的亏损他们采取的主要方式: (1)“促使客户满仓或大仓位交易”,以增加客户爆仓赔钱的概率; (2)“诱骗客户追加资金”,赔了以后总让客户加大资金,说下次带客户赚回来,以让客户投入更多的资金,因为这种交易制度几乎保证了客户有多少钱迟早就亏多少钱。 只有受害人自己才最明白自己是怎么被一步步骗进这万劫不复的罪恶深渊。投机是每个人都有的心理,亏了想赚回来是每个人的心愿,这些公司残忍地利用人性的弱点,千方百计地诱骗,血淋淋地诈取受害人的资金。他们所说的资金由银行三方监管事实上,仅仅是与银行网上签订的“E商贸通”给客户一个所谓的席位,仅仅为结算关系,在这个上面扣除手续费,点差,仓息等,打印银行流水显示的是资金直接进了交易黑平台,不是流向任何第三方。 我通过查找国家相关的法律文件资料才明白: 2011年38号文、2012年《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》。一是各类交易场所的政策界限,具体到大宗商品交易市场有几个规定:不得采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行交易,并且权益累计持有人累计不得超过200人。其中明确规定:不得将权益按照标准化交易单位持续交易,且任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日。从性质上看,“分散式柜台交易”属于国发〔2011〕38号文件禁止的做市商交易方式,且T+0交易方式违反了“任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日”的规定。 综上,足够的证据显示平台为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把本人银行卡中储蓄存款(10 )万元骗走。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分。   投诉人特向贵局进行举报,恳请贵局立即对新华(大庆)产权交易所有限公司旗下信天瑞平台056会员单位及时采取强制措施,追究其刑事责任,依法保障投诉人合法权益。投诉人被他们骗得倾家荡产、身心受到巨大的打击,搞得家庭不和,这些骗子残酷无情,必须严惩!
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您好, 按照国家有关规定,黑龙江省政府从未批准任何交易场所以任何形式开展原油、成品油现货及其衍生品交易。 特别提醒,关于解决投资者损失问题的方式,实际上是解决投资者与相关当事人的经济纠纷。按照法律规定,经济纠纷的解决,可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式进行。导致投资者损失的原因和有关具体情况可能不尽一致,解决的方式也会有所不同。建议如发现非法经营机构或个人涉嫌诈骗、构成犯罪的,应当立即向当地公安机关报案。对于有关机构涉嫌无照经营,投资者也可向工商等部门投诉举报。有关投资者根据具体情况,依法选择解决自己损失的方式。 再次提醒投资者,远离违法违规的交易,是保护自己利益的最好方式。投资者在参与地方交易场所交易活动前,要仔细了解其交易规则、交易方式,发现采用集中交易方式开展标准化合约交易的,请不要参与,以免造成财产损失。
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2016-12-28 11:06
朱灿阳发表于: 2016-11-07 17:06:58
标题: 无主题
内容: 工作辛苦了,作为一名被新华大庆产权交易所会员单位诈骗21万余元的受害者,我已被诈骗犯害的倾家荡产、家破人亡,现在用我的实际被骗遭遇举报新华大庆产权交易所违法违规经营、会员单位与业务员、喊单老师勾结设局诈骗客户。我恳请金融办能彻查新华大庆产权交易所有限公司,要求其退还诈骗所得21.34万元
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黑龙江省于2013年7月通过国家清理整顿工作通过联席会议检查验收,新华(大庆)产权交易所属于当时我省保留的交易场所之一。按照其在国家清理整顿各类交易场所部际联席会议及我办通过的备案材料,该交易所主要以协议转让、拍卖、招投标、场内竞价等方式进行产权的进行交易。公司的经营范围包括,一般经营范围:知识产权服务(不含专利代理)、社会咨询服务。 特别提醒,关于解决投资者损失问题的方式,实际上是解决投资者与相关当事人的经济纠纷。按照法律规定,经济纠纷的解决,可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式进行。导致投资者损失的原因和有关具体情况可能不尽一致,解决的方式也会有所不同。建议如发现非法经营机构或个人涉嫌诈骗、构成犯罪的,应当立即向当地公安机关报案。对于有关机构涉嫌无照经营,投资者也可向工商等部门投诉举报。有关投资者根据具体情况,依法选择解决自己损失的方式。 再次提醒投资者,远离违法违规的交易,是保护自己利益的最好方式。投资者在参与地方交易场所交易活动前,要仔细了解其交易规则、交易方式,发现采用集中交易方式开展标准化合约交易的,请不要参与,以免造成财产损失。
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2016-12-28 11:05
何玉梅发表于: 2016-11-06 13:35:08
标题: 无主题
内容: 哈尔滨贵金属交易中心有限公司及108号会员单位哈尔滨兴嘉商贸有限公司(虚假注册)涉嫌违规超范围经营,以现货白银形式进行实际期货交易。召集大批人员通过网络平台上的呱呱财经直播间、微信、QQ诱骗客户,过分夸大现货交易收益率,通过截图虚假交易记录,引导客户投资现货市场,诱骗客户上当;安排一对一分析老师故意指导反向操作,造成交易平台与客户对赌,使客户亏损从而达到非法占有的目的。哈尔滨贵金属交易中心和108号会员单位哈尔滨兴一是不具备期货交易资质,涉嫌非法期货活动。二是现货交易方式违规,按T+ O规则是国家不允许的,现货交易实为T+5,该公司无实物交割、无物流配套。三是涉嫌采用非法手段,使用非法软件谋取利益,操作交易软件和行情分析软件有是不执行国家软件标准。 该公司严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】 38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》证监会令第70号 、中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74 号)及《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发【2013】111号)关于非法期货交易的认定标准。 利用网络宣传误导受害人投资亏损,其行为违反金融产品交易市场法规,扰乱正常金融和经济秩序,造成受害人上当受骗。请贵单位彻查哈尔滨贵金属交易中心有限公司及108号会员单位哈尔滨兴嘉商贸有限公司违法行为,以免照成更多无辜受害者受骗上当。
回复:
您好, 按照哈尔滨贵金属交易中心有限公司备案信息,交易产品为电解铜。黑龙江省政府从未批准任何交易场所以任何形式开展白银现货交易。根据根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)规定,各类交易场所应依法合规开展经营,不得将任何权益拆分为均等份额公开发行;不得采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人;不得以集中交易方式进行标准化合约交易;未经国务院相关金融管理部门批准,不得从事期货、保险、信贷、黄金等金融产品交易。 建议如发现非法经营机构或个人涉嫌诈骗、构成犯罪的,应当立即向当地公安机关报案。对于有关机构涉嫌无照经营,投资者也可向工商等部门投诉举报。有关投资者根据具体情况,依法选择解决自己损失的方式。提醒投资者,远离违法违规的交易,是保护自己利益的最好方式。投资者在参与地方交易场所交易活动前,要仔细了解其交易规则、交易方式,发现采用集中交易方式开展标准化合约交易的,请不要参与,以免造成财产损失。
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2016-12-28 11:05
来雨祥发表于: 2016-11-05 14:21:16
标题: 无主题
内容: 今年5月,新华(大庆)产权交易所旗下的会员单位深圳前海众鼎汇国际金融有限公司的业务员(微信号lin13304,最初微信名叫惜缘,中间改为神仙姐姐,现在叫花落知多少;QQ号为749818481,她提供的姓名为李嘉苓,电话18192056755)加我为好友,把我拉入一微信群,由一个微信名叫信义的老师(微信号为siven362466113,最近微信名改为无界)讲股票知识。群里有众多他们公司安插的伪装成投资客的“媒子”故意制造轻松赚钱的气氛与之响应,尔后有“媒子”说原油好赚钱叫信义讲原油。接着信义就通过YY视听50997858频道号讲原油,说炒原油无时间限制、无大庄家托盘、高收益、赚外国人的钱等等,之后几天就推荐了深圳前海众鼎汇国际金融有限公司QQ为2742899904的开户客服,并夸夸其谈新华(大庆)产权交易所是全国三家正规的交易所之一,并规定在客服那里开户后凭开户截图才能进入微信号为HAN550122叫天马行空的群主组建的股票原油VIP群。 在他们的游说下,我加了QQ号为2742899904的客服,客服用QQ远程帮助功能为我在网上开了户,并将交易软件通过QQ发送给我下载、安装、使用,向我提供了用户名和交易密码,并向我说明了关于新华大庆龙油的几步简单操作(当时并未签任何协议和进行风险意识教育)之后客服又向我提供了深圳前海众鼎汇国际金融有限公司委派的喊单指导老师联系方式(QQ号为1330493384、微信号为li1341187、电话号为13411879947),由李老师喊单指导操作。 这个喊单的李老师,他不断诱导我加大入金,三番五次诱导说跟着他做保证赚大钱,还打电话给我说可以一夜给我赚回辆奔驰等等,在李老师组建的喊单群里不时有伪装的客户发经过PS或者用模拟盘做的盈利的图片。在他们的利诱下,我三次加金。然而事实情况却恰恰相反,几乎每次在他所说的大行情中,按照李老师的提示操作我都大大亏损。在不到三个月的时间里,我近30万元的帐户资金就亏损了20几万元。 故我怀疑喊单师的资质和违规喊单诱导客户操作的行为,经查询商务部文件,明确规定新华大庆产权交易所并没有做原油成品油仓储、批发、销售经营资质,包括在各种交易场所、交易平台内从事原油、成品油仓储、批发、销售。那它下面的会员单位就更没有做原油交易的资格。 新华大庆产权交易所虽然是黑龙江省通过部际联席会议审核保留的交易所,但其上市的交易产品“大庆原油指数和龙油指数”未经国家相关主管部门批准,是不允许上市并公开发行的产品。他们进行的是国家明令禁止的非法期货!主要依据如下   一)新华(大庆)产权交易所有限公司及其会员单位本身不具备从事原油现货交易资质。2015年10月20日,中国新闻网发表商务部召开例行新闻发布会,针对地下炒油现象,商务部新闻发言人沈丹阳表示,截止发布会之日,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。新华(大庆)产权交易所有限公司及其会员单位根本不具备原油现货交易资质,属违法违规经营。2016年7月14日中华人民共和国商务部关于申请公开部分企业原油、成品油仓储、批发、销售经营资质信息的统一答复中明确规定新华大庆交易所不具有原油、成品油仓储、批发、销售经营资质。按照《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令第412号)、《原油市场管理办法》和《成品油市场管理办法》等规定任何从事原油、成品油仓储、批发、销售的企业,包括在各种交易场所、交易平台内从事原油、成品油仓储、批发、销售的买卖双方,均须具备法律法规规定的资质条件,取得商务部门的经营许可。   二、新交所违法事实   新华产权交易所有限公司,通过全国企业信用信息公示系统查询,为各类产权、公共资源、资产、非上市公司股权托管、债权、环境能源、大宗商品、基金、理财产品、保险产品的交易活动提供场所和平台服务;提供产权交易鉴证服务;提供资讯、咨询、培训、财务顾问服务。(1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)   (一)涉嫌超范围经营   1、非法交易现货原油   根据《对外贸易法》、《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等有关规定,任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业,必须具备法律法规所规定的资质条件,并取得经营许可。商务部2015年10月20日召开的例行新闻发布会,针对炒油乱象,商务部新闻发言人沈丹阳表示,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。   新交所经营范围中并不包含原油、龙油,没有经营原油经营资质,却代理会员,招揽客户在其名下开设账户进行现货原油、龙油买卖交易。该公司官方网站()明确其在经营大宗商品原油、产权龙油交易投资平台,其客服人员对客户称公司是进行现货原油产权龙油交易(有qq聊天记录为证)。基于以上事实,请工商部门依法对新交所交易现货原油的非法经营行为依法予以处罚。   2、非法组织期货交易活动   新交所以及会员单位并使用其交易软件进行电子化集中交易,其特征包括标准化合约T+0、公开集中交易、未来才交付、保证金杠杆交易、对冲交易、交易目的并非实际交付现货而是赚取差价、交易功能并非促进商品流通而是进行投资等。这些特征是典型的期货交易方式,符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发【2013】111号)关于非法期货交易的认定标准;名为现货,却恰好符合《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)等文件中禁止的行为,其实质是在非法组织期货交易活动。该公司没有期货经营资质缺擅自从事期货业务,违反了《期货公司期货投资咨询业务试行办法》(证监会令第70号第三、四、六、十三,二十四条等)、中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)文件相关规定。按照《期货交易管理条例》第七十五条规定:非法设立期货交易场所或者以其他形式组织期货交易活动的,由所在地县级以上地方人民政府予以取缔,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不满20万元的,处20万元以上100万元以下的罚款。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处1万元以上10万元以下的罚款。非法设立期货公司及其他期货经营机构,或者擅自从事期货业务的,予以取缔,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不满20万元的,处20万元以上100万元以下的罚款。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处1万元以上10万元以下的罚款。   (2) 涉嫌虚假宣传、夸大收益   新交所下面的代理商的业务员通过qq等社交工具,通过“我们喊单准确率达到95%、跟我们炒油赚钱非常容易、我们的客户都是大赚、他们赚钱就跟捡钱一样、抓紧跟上他们操作赚钱”等一些极具诱惑性的宣传语,诱导没有投资经验的客户参与高风险交易。然而事实是,该公司的客户无一例外,都是短时间内巨额亏损!   (三)违规开户,扣押客户协议书,涉嫌合同诈骗    违规事实:   1、新交所下面的代理商为客户开户签协议太随意,仅凭用户的身份证电子照片就完成整个程序,没有对客户风险等进行深入审核评估,不负责地引诱自然人入市交易。   2、本人没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名,本人也没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。   3、客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间及笔试才能实盘操作的法律条文规定,开户后即要求客户入金激活,激活后就要求操作。操作前没有任何风险提示。    认定依据:   1、2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号)明确规定:“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。”    2、新交所没有按2005年4月1日起施行的《中华人民共和国电子签名法》第三章相关要求开展电子签名,属于无效电子协议。   3、按各会员单位的客户协议书相关条款,客户协议书应双方各执一份,但是我们并没有收到纸介质协议及电子件协议。   (四)通过隐瞒真相、诱导交易,实施欺诈行为   新交所以及会员单位,采取的是客户与新交所对赌的做市商交易模式,也就是客户亏钱会员单位赚钱、客户赚钱会员单位亏钱的双方对赌。不像股票,所有投资者之间互相交易,证券公司只提供平台,不参与交易。而现货原油交易中没有任何第三方,只有客户与会员单位之间的对赌交易。只需调取新交所的利润报表便可证明,客户亏损都进入该公司的帐。   在一个你赚我亏的交易环境中,该新交所以及会员单位给本人安排一对一知道老师指导交易,这是为其更方便地实施诈骗而玩的掩人耳目的把戏。操作前,该新交以及会员单位的客服和指导老师多次强调,必须严格跟随老师喊单才能赚钱,骗取客户信任后,引导客户反向操作或重仓操作,使客户迅速亏损,赚取客户亏损头寸,恶意欺诈客户的巨额钱财。其行为已构成诈骗。   (五)虚假银行“三方托管”涉嫌非法集资   新华(大庆)产权交易所旗下的会员单位深圳前海众鼎汇国际金融有限公司在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打到新交所开设的建行账号:23001669851059977777、23001669851059966666 上。通过建行柜台查询,这两个账号根本不是托管账号,而实际上只是一种“银商银权”(它是一种新型微型自助银行服务产品,通过电子渠道,实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务)。也就是说,银商银权业务银行只负责资金划转,而并非三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了新交所的帐户。其公正性、独立性都没有第三方保障,对客户资金造成极大风险。而新交所此举涉嫌金融交易诈骗罪。 依据证监会、国家发改委、工信部、商务部、工商总局、银监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(2013年12月23日证监发〔2013〕74号)中的第四.(三)“严格执行国发〔2011〕38号和国办发〔2012〕37号文件规定的设立审批原则,积极配合有关部门查处以电子商务名义违规开展标准化合约交易活动。(工商总局负责)”,各地方市场监管委有责任对交易场所“违规开展标准化合约交易活动”的行为应依法予以查处。 泱泱大国,竟然存在如此骗局!被新华大庆交易所旗下的深圳前海众鼎汇国际金融有限公司骗几万元、几十万元、上百万的大有人在。无数人倾家荡产、妻离子散。无数人老无所依,生活陷入深渊!受害者怀着忧愤和苦闷的心情迎接来了2016年,大庆市金融办在百忙中彻查新华大庆黑交所以及其骗子会员单位深圳众鼎汇国际金融有限公司和其背后的保护伞!为民除害,彻底清理整顿平台相关经济乱象,责令新华大庆交易所及旗下的深圳前海众鼎汇国际金融有限公司退赔骗取我的血汗钱,还老百姓一个公道! 谢谢!
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您好, 按照国家有关规定,黑龙江省政府从未批准任何交易场所以任何形式开展原油、成品油现货及其衍生品交易。 特别提醒,关于解决投资者损失问题的方式,实际上是解决投资者与相关当事人的经济纠纷。按照法律规定,经济纠纷的解决,可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式进行。导致投资者损失的原因和有关具体情况可能不尽一致,解决的方式也会有所不同。建议如发现非法经营机构或个人涉嫌诈骗、构成犯罪的,应当立即向当地公安机关报案。对于有关机构涉嫌无照经营,投资者也可向工商等部门投诉举报。有关投资者根据具体情况,依法选择解决自己损失的方式。 再次提醒投资者,远离违法违规的交易,是保护自己利益的最好方式。投资者在参与地方交易场所交易活动前,要仔细了解其交易规则、交易方式,发现采用集中交易方式开展标准化合约交易的,请不要参与,以免造成财产损失。
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2016-12-28 11:04
潘建坡发表于: 2016-11-03 14:43:28
标题: 无主题
内容: 您好,请问目前黑龙江省有在开展互联网小贷公司注册试点吗?如有的话,目前哪个城市可以做?有无具体要求?
回复:
欢迎您的咨询。我办按照“防范风险、注重质量、择好择优、成熟一家、试点一家”的原则,重点支持和鼓励国内领先的大型电子商务企业发起设立的小额贷款公司开展网络小额贷款业务试点,已确定4家试点公司。目前,相关的监管政策规定正在研究起草中,如有其他问题,欢迎您来电咨询。
回复时间:
2016-12-19 14:04
黄成军发表于: 2016-11-01 18:55:51
标题: 无主题
内容: 尊敬的领导你好:我举报,新华(大庆)产权交易所,地址:黑龙江省大庆市开发区新兴大街二号国际石油资讯大厦,以及他的会员单位192会员上海亚道投资管理咨询有限公司,以打着现货原油的幌子实质是虚构的电子交易平台,诈骗我钱财。他们夸大收益,虚假宣传,,隐满真相诱骗我网上远程开户 ,开户后安排老师恶意喊错单,1,以上公司涉嫌主管恶意诱骗违规开户,进行诈骗。2主体非法,交易平台违规,涉嫌非法期货活动。该公司工商注册信息上显示根本未经国务院以及相关管理机构批准,不具备经营现货沥青交易(电子化)的相关资质。2015年10月21日商务部发布,截止目前未批准任何一家交易市场从事原油沥青和成品油交易,违反国办发(2012)3号文件,属于非法经营,3.投资者资金非银行第三方存管,而仅是转账支付接口,4涉嫌采用非法手段,使用非法交易软件谋取利益,该公司的客户端软件未经任何第三方机构的安全检测,也没有在公安部门备案,5.涉嫌价格欺诈,该公司在交易过程中收取手续费,点差费,过夜费等费用没有经过国家价格主管部门批准,违反国家期货管理条例第三十五条规定,涉嫌价格欺诈。6没有认真履行开户协议,【风险提示书】【交易规则】【客户协议书】和合同均没有签订,也没有告知投资风险,只是一味夸大利益,7.会员单位的业务员和喊单指导操作,利用喊单,刷单,重仓操作,甚至后台滑点,卡盘,延时后台修改数据,令我们瞬间亏损惨重,从而赚取头寸。8从聊天记录中,喊反单;重仓,多单.结果严重亏损的记录和交易清单,交易系统卡盘,滑点,均证明其违规行为。9喊单老师没有从业资格,替人喊单,跟荐股诈骗的模式一样的,同样是违规违法行为。综上,足够的证据显示平台为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,在上海亚道合作的三个交易平台共骗走本人42万,其行为触犯【中华人民共和国刑法】266条规定,及【最高人民法院,最高人民检察院,关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释】第一条,第二条的规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗追究其刑事责
回复:
您好,黑龙江省于2013年7月通过国家清理整顿工作通过联席会议检查验收,新华(大庆)产权交易所属于当时我省保留的交易场所之一。按照其在国家清理整顿各类交易场所部际联席会议及我办通过的备案材料,该交易所主要以协议转让、拍卖、招投标、场内竞价等方式进行产权交易。公司的经营范围包括,一般经营范围:知识产权服务(不含专利代理)、社会咨询服务。按照国家有关规定,黑龙江省政府从未批准任何交易场所以任何形式开展原油、成品油现货及其衍生品交易。 特别提醒,关于解决投资者损失问题的方式,实际上是解决投资者与相关当事人的经济纠纷。按照法律规定,经济纠纷的解决,可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式进行。导致投资者损失的原因和有关具体情况可能不尽一致,解决的方式也会有所不同。建议如发现非法经营机构或个人涉嫌诈骗、构成犯罪的,应当立即向当地公安机关报案。对于有关机构涉嫌无照经营,投资者也可向工商等部门投诉举报。有关投资者根据具体情况,依法选择解决自己损失的方式。 再次提醒投资者,远离违法违规的交易,是保护自己利益的最好方式。投资者在参与地方交易场所交易活动前,要仔细了解其交易规则、交易方式,发现采用集中交易方式开展标准化合约交易的,请不要参与,以免造成财产损失。
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2016-12-28 11:03
丛山晖发表于: 2016-10-25 15:09:35
标题: 无主题
内容: 你好,我在网上查到“黑龙江省的政府补贴涉及辖区内所有的金融类企业,对租赁自用办公用房的,在3年内按不低于年租金的5%给予补助;对购买或自建自用办公用房的,按不低于购(建)房价款3%给予一次性补助。”我们是基金投资公司,这条政策现在试行吗,并且符合我们公司吗?现在省里对金融行业还有哪些优惠政策吗?谢谢
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您所提措施的出处是2008年省政府相关政策文件,2015年已废止,详见黑政发〔2015〕26号。
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2017-03-06 09:22
郭兴强发表于: 2016-10-19 15:40:53
标题: 无主题
内容: 新华大庆商品交易所有限公司,金融办到底有没有审批,资质等是否有效依据为何?线上交易线下交割等服务资质是否有效。设立对赌平台恶意造成客户亏损以达到公司盈利的方式是否合法,金融办是否知情。金融办依照什么原则对新华大庆商品交易所有限公司进行审批以及如何监管
回复:
按照新华(大庆)商品交易所在国家清理整顿各类交易场所部际联席会议及我办通过的备案材料,交易产品为聚丙烯、聚乙烯、阴极铜、动力煤、塑料、pvc、阴极铜,注册地在大庆市,无分支机构。该交易所主要以为商品现货交易提供服务。这里提醒投资者,远离违法违规的交易,是保护自己利益的最好方式。投资者在参与地方交易场所交易活动前,要仔细了解其交易规则、交易方式,发现采用集中交易方式开展标准化合约交易的,请不要参与,以免造成财产损失。
回复时间:
2016-11-11 15:41
朱友平发表于: 2016-10-18 10:54:28
标题: 无主题
内容: 我投诉新华(大庆)产权交易所、厦门两岸商品交易中心以及信天瑞(厦门)资产管理有限公司违反国发〔2011〕38号文、国办发〔2012〕37号文规定,违规开展原油产品交易,欺骗中小投资者。
回复:
按照国家有关规定,黑龙江省政府从未批准任何交易场所以任何形式开展原油、成品油现货及其衍生品交易。这里提醒投资者,远离违法违规的交易,是保护自己利益的最好方式。投资者在参与地方交易场所交易活动前,要仔细了解其交易规则、交易方式,发现采用集中交易方式开展标准化合约交易的,请不要参与,以免造成财产损失。
回复时间:
2016-11-11 15:40
杨海涛发表于: 2016-10-14 10:01:14
标题: 无主题
内容: 想注册某某风险管理顾问有限公司。经营范围;受托资产管理,企业商涨管理,受金融机构委托,接受合法委托,咨询服务
回复:
建议咨询注册地工商部门。
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2017-03-06 09:21
曾国钦发表于: 2016-10-12 01:53:34
标题: 无主题
内容: 我实名举报“新华大庆产权交易所”及其114会员单位广州华融晟元,在日常的生产经营中严重违规,,以“投资现货原油”“银行第三方存管”等为名诈骗33707元,违反了《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号), 2.《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号), 3.《商品现货市场交易特别规定(试行)》(2013年商务部令第3号)第二十条, 4. 黑金办联发〔2015〕1号等相关文件的规定,明确了新华大庆产权交易所不得以集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行交易,不得以大宗商品现货为名开展类期货交易,而现实的经营情况确恰恰相反,这个从我们的客户交易报表上可以很清楚的看出来。因此我特向贵厅实名举报,望贵厅严厉查处该公司的违规行为,并挽回投资者的33707元损失。
回复:
按照国家有关规定,黑龙江省政府从未批准任何交易场所以任何形式开展原油、成品油现货及其衍生品交易。 特别提醒,关于解决投资者损失问题的方式,实际上是解决投资者与相关当事人的经济纠纷。按照法律规定,经济纠纷的解决,可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式进行。导致投资者损失的原因和有关具体情况可能不尽一致,解决的方式也会有所不同。建议如发现非法经营机构或个人涉嫌诈骗、构成犯罪的,应当立即向当地公安机关报案。对于有关机构涉嫌无照经营,投资者也可向工商等部门投诉举报。有关投资者根据具体情况,依法选择解决自己损失的方式。 再次提醒投资者,远离违法违规的交易,是保护自己利益的最好方式。投资者在参与地方交易场所交易活动前,要仔细了解其交易规则、交易方式,发现采用集中交易方式开展标准化合约交易的,请不要参与,以免造成财产损失。
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2016-11-11 15:40
代芳发表于: 2016-10-11 18:46:23
标题: 无主题
内容: 本人需要《黑龙江省金融工作办公室政府信息公开申请表》,但是在你们的网站上找不到,能否通过电子邮箱给我发一下
回复:
《申请表》在省金融办网站“政务公开”板块的“依申请公开”项中,可自行下载。
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2017-03-06 09:21